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斑鸠,江苏新北洋网络技术有限责任公司公示(系类),大梦想家

(上接B94版)

证券代码:002376 证券简称:新北洋 布告编号:2019-022

山东新北洋信息技能股份有限公司

关于改变管帐方针的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

山东新北洋信息技能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日举办第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议经过了《关于改变管帐方针的计划》,赞同公司依据财政部相关规矩和要求对管帐方针进行相应改变。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩,本次改变管帐方针事项无需提交公司股东大会审议。现将详细内容介绍如下:

一、本次改变管帐方针状况概述(一)改变管帐方针的原因

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订印发了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、 《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》 (财会[2017]9号)、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)(上述四项原则以下简称“新金融东西原则”),并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

2018年6月15日,财政部公布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15号)(以下简称“告诉”),要求施行企业管帐原则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格局(适用于没有施行新金融原则和新收入原则的企业)编制财务报表。

(二)改变前选用的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司施行财政部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

(三)改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司管帐方针将按照财政部公布的新金融东西原则及告诉的相关规矩施行。除上述改变外,其他未改变部分仍按照财政部公布的《企业会老婆相片计原则逐个根本标准》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩施行。

(四)改变管帐方针日期

公司将按照财政部发布的新金融东西原则及告诉自2019年1月1日起开端施行。

二、本次改变管帐方针对公司的影响(一)新金融东西原则修订内容首要包含:

1、金融财物分类由“四分类”改为“三分类”。企业应当依据其处理金融财物的事务方法和金融财物的合同现金流量特征,将金融财物划分为以下三类:以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收斑鸠,江苏新北洋网络技能有限职责公司公示(系类),大梦想家益的金融财物、以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物。

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作信誉损失法”修改为“预期信誉损失法”。

3、拓展套期东西和被套期项目的规模。

4、在清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理等方面做了调整和完善,金融东西发表要求也相应调整。

(二)公司依据告诉的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比管帐期间的比较数据进行了调整,详细状况如下:

1、“应收收据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收收据及应收账款”项目;

2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

3、“固定财物整理”项目归并至“固定财物”项目;

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、“敷衍收据”及“敷衍账款”项目归并至新增的“敷衍收据及敷衍账款”项目;

6、“敷衍利息”及“敷衍股利”项目归并至“其他敷衍款”项目;

7、“专项敷衍款”项目归并至“长时刻敷衍款”项目;

8、新增“研制费用”项目;

9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

(三)本次改变管帐方针对公司的影响

1、公司将自2019年1月1日起施行新金融东西原则。依据新旧原则联接规矩,企业无需重述前期可比数,仅对期初留存收益或其他归纳收益进行调整。新金融东西原则的施行,不会对公司财务报表发生严重影响。

2、告诉要求的财务报表格局调整,将对公司财务报表相关科目列示发生影响,不会对公司财务报表发生严重影响。

三、董事会关于改变管帐方针合理性的阐明

董事会以为:本次改变管帐方针是依据财政部修订的新金融东西原则及告诉的规矩进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的相关规矩,本次改变不会对公司当期和改变前的财务状况、运营效果和现金流量发生严重影响。施行改变后的管帐方针,能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,契合公司及整体股东的利益。董事会赞同公司本次改变管帐方针。

四、独立董事定见

本次改变管帐方针是公司依据财政部修订发布的新金融东西原则及告诉的规矩进行的合理改变,对管帐方针进行调整,从2019年1月1日起开端施行,契合《企业管帐原则》等有关规矩;施行改变后的管帐方针,能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,本次管帐方针改变的抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》的有关规矩,不会对公司财务状况、运营效果发生严重影响,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。综上所述,独立董事共同赞同本次改变管帐方针。

五、监事会定见

经审阅,监事会以为:本次改变管帐方针是依据财政部修订的新金融东西原则及告诉的规矩进行的合理改变,赞同公司自2019年1月1日起施行新金融东西相关原则并改变相关管帐方针。本次改变管帐方针契合相关规矩,施行改变后管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息,不触及以往年度的追溯调整,不存在危害公司及中小股东利益的状况。监事会赞同本次改变管帐方针。

六、备检文件

1、第六届董事会第七次会议抉择;

2、第六届监事会第六次会议抉择;

3、独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见

特此布告。

山东新北洋信息技能股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 布告编号:2019-024

山东新北洋信息技能股份有限公司关于举办2018年年度陈说网上阐明会的布告

山东新北洋信息技能股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年4月18日(周四)15:00-17:00在全景网举办2018年年度成绩阐明会,斑鸠,江苏新北洋网络技能有限职责公司公示(系类),大梦想家本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办,出资者可登陆“全景.路演全国”(http://rs.p5w.net)参与本次年度成绩阐明会。

到会本次阐明会的人员有:公司董事长丛强滋先生,董事、总经理宋森先生,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生,独立董事曲国霞女士,东兴证券股份有限公司保荐代表人丁雪山先生。

欢迎广阔出资e代驾者积极参与!

证券代码:002376 证券简称:night新北洋 布告编号:2019-013

第六届董事会第七次会议抉择布告

山东新北洋信息技能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议告诉于2019年3月30日以书面、电子邮件及传真方法发送给公司整体董事及监事,会议于 2019年4月10日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室举办。会议应参与表决的董事9名,实践参与表决的共伴闯天边董事9名。会议由董事长丛强滋先生掌管。会议的招集、举办及表决程序契合《公司法》和《公司章程》等法令、法规及标准性文件的规矩,构成的抉择合法有用。与会董事审议并构成如下抉择:

一、审议并经过《2018年度总经理工作陈说》

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

二、审议并经过《2018年度财务决算陈说》

本计划须提交2018年度股东大会审议。

三、审议并经过《2018年度赢利分配预案》

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,母公司2018年度净赢利为216,997,838.39 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,提取10%的法定盈利公积金21,699,783.84 元、5%的恣意盈利公积10,849,891.92 元,加上以前年度未分配赢利554,494,070.73元,2018年度可供股东分配的赢利为738,942,233.36元。

公司2018年度赢利分配预案为以公司总股本665,712,402股为基数,向整体股东每10股派息2.00元(含税)。上述分配预案算计派发现金股利133,142,480.40元,剩下可分配赢利结转至下一年度。

独立董事关于2018年度赢利分配预案的独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见》。

四、审议并经过《2018年度董事会工作陈说》

宋文山先生、李军先生、曲国霞女士和姜爱丽女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职陈说》,《独立董事2018年度述职陈说》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo带着农场混异界.com.cn)。

五、审议并经过《2018年度内部操控自我点评陈说》

公司董事会以为:公司现有的内部操控己掩盖了公司运营的各层面和各环节,构成了标准的处理体系,能够防备、及时发现并纠正公司运营过程中或许呈现的重要过错和作弊,维护公司财物的安全和完好,确保管帐记载和管帐信息的实在性、精确性和及时性,在完好性、合理性及有用性方面不存在严重缺点。跟着公司的不断开展,外部环境的改变和处理要求的进步,公司内部操控还将进一步的完善和改善。

《2018年度内部操控自我点评陈说》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于2018年度内部操控自我点评陈说的独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见》。

六、审议并经过《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。《关于山东新北洋信息技能股份有限公司征集资金2018年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》(瑞华核字[2019] 37100009号)刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的斑鸠,江苏新北洋网络技能有限职责公司公示(系类),大梦想家独立定见》。保荐组织出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技能股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用的核对定见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并经过《公司2018年年度陈说及摘要》

《公司2018年年度陈说摘要》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度陈说》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并经过《关于2019年度日常运营相关买卖估计的计划》

审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常运营相关买卖

相关董事陈福旭先生逃避表决,表决效果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

审议事项二:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常运营相关买卖

相关董事宋森先生逃避表决,表决效果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

审议事项三:公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项四:公司与山东新康威电子有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项五:公司与威海星地电子有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项六:公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项七:公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项八:公司与威海北洋光电信息技能股份公司之间的日常运营相关买卖

审议事项九:公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项十:公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项十一:公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项十二:公司与山东灵通金融租借有限公司之间的日常运营相关买卖

相关董事宋森先生、荣波先生逃避表决,表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

审议事项十三:公司与威海优微科技有限公司之间的日常运营相关买卖

相关董事荣波先生逃避表决,表决效果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

审议事项十四:公司与威海市人民政府国有财物监督处理委员会之间的日常运营相关买卖

相关董事陈福旭先生、曲斌先生逃避表决,表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

《关于2019年度日常运营相关买卖估计的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2019年度日常运营相关买卖估计的事前认可定见及独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的事前认可定见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见》。保荐组织出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技能股份有限公司承认2018年度日常相关买卖和2019年度日常相关买卖估计状况的核对定见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并经过《关于2019年度授信额度和告贷授权的计划》

赞同公司2019年度向金融组织融资(含告贷、银行承兑汇票、信誉证等)额度为9亿元,并授权董事长在此额度内抉择和签署融资合约,授权期自2019年4月10日至2020年4月30日。

十、审议并经过《关于为子公司供给融资担保的计划》

鉴于之前担保期限行将到期,为了坚持担保的连续性和稳定性,支撑各子公司的开展,确保其日常运营的资金需求,公司赞同持续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技供给融资担保,一起新增为效劳子公司供给担保(包含但不限于流动资金告贷、银行承兑汇票等各种银行融资事务),担保期限自董事会审议经过之日起至2020年6月30日止。担保方法为连带职责确保担保。

《关于为子公司供给融资担保的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并经过《关于运用自有搁置资金购买理财产品的计划》

赞同公司及全资或控股子公司在资金足够的前提下运用累计不超越4亿元人民币的自有搁置资金购买保本型理财产品,并授权公司处理层在上述额度内行使相关抉择计划权及签署有关法令文件。授权期限自董事会审议经过之日起12个月内有用,该额度能够循环运用。

《关于运用自有搁置资金购买理财产品的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于运用自有资金购买理财产品的独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见》。

十二、审议并经过《关于续聘管帐师事务所的计划》

赞同公司续聘具有证券相关事务审计特许资历的瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘期一年。

《关于续聘管帐师事务所的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘管帐师事务所的事前认可定见、独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的事前认可定见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见》。

十三、审议并经过《关于修订〈公司章程〉的计划》

赞同公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。

《关于修订〈公司章程〉的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http机甲旋风之星际海盗://www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)香谱图解。

十四、审议并经过《关于改变管帐方针的计划》

本次改变管帐方针是依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15号)、财政部关于印发《企业朔州管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》相关规矩进行的合理改变,契合相关规矩,施行改变后管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息,不触及以往年度的追溯调整,不存在危害公司及中小股东利益的状况。

《关于改变管帐方针的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于改变管帐方针的独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见》。

十五、审议并经过《关于修订〈财物减值预备原则〉的计划》

赞同对《财物减值预备原则》进行全面修订。

修订后的《财物减值预备原则》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并经过《关于修订〈高档处理人员年薪制规矩〉的计划》

赞同对《高档处理人员年薪制规矩》进行修订。

修订后的《高档处理人员年薪制规矩》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于修订高档处理人员年薪制规矩的独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见》。

十七、审议并经过《关于聘任公司高档处理人员的计划》

赞同聘任陈大相先生为公司副总经理,任期自本次董事会经过之日起,至本届董事会届满停止,简历附后。

独立董事关于聘任公司高档处理人员的独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见》。

十八、审议并经过《关于新北洋前次征集资金运用状况的专项陈说》

《关于新北洋前次征集资金运用状况的专项陈说》、《关于山东新北洋信息技能股份有限公司前次征集资金运用状况的鉴证陈说》(瑞华核字[2019] 37100010号)刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于前次征集资金运用状况陈说的独立定见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分计划的独立定见》。

十九、审议并经过《关于举办2018年度股东大会的计划》

赞同公司于2019年5月7日14:00在威海市环翠区昆仑路126号举办2018年度股东大会。

《关于举办2018年度股东大会的告诉》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

高档处理人员简历:

陈大相先生:1975年出世,我国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。曾任北洋集团技能开发中心工程师、工艺研讨室主任,新北洋技能研讨开发中心中试部部长、出产制作中心副总经理、金融设备事务部部长、总经理助理、金融事业部总经理、副总经理、北美办事处总经理。现任新北洋验证中心部长。

陈大相先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档处理人员也无任何相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒,经在最高人民法院网核对,陈大相先生不属于“失期被施行人”,契合《公司法》等相关法令、法规规矩的任职条件。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 布告编号:2019-015

关于2018年度征集资金寄存与运用

状况的专项陈说

依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息发表布告格局第21号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规矩,山东新北洋信息技能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了到2018年12月31日征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说。

一、征集资金根本状况(一)初次非揭露发行股票征集资金根本状况

1、实践征集资金金额及资金到位时刻

依据我国证券监督处理委员会于2016年1月5日签发的证监答应[2016]9号文《关于核准山东新北洋信息技能股份有限公司非揭露发行股票的批复》,核准本公司非揭露发行不超越75,306,479股新股。

因为存在分红、派息的状况,依据《山东新北洋信息技能股份有限公司2015年非揭露发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“《非揭露发行股票预案》”)所规矩的程序和规矩,终究承认本次公司非揭露发行的股票数量为76,308,782 股,每股面值1.00元,发行价格为11.27元/股。终究认购31,490,090股,股款以人民币缴足,计人民币354,893,314.30元,扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用算计人民币6,258,719.77元后,净征集资金算计人民币348,634,594.53元,上述资金于2016年6月15日到位,业经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)验证并出具瑞华验字[2016]37100009号验资陈说。

2、以前年度已运用金额、本年度运用金额及当时余额

单位:人民币万元(二)2016年非揭露发行股票征集资金根本状况

1、实践征集资金金额及资金到位时刻

依据我国证券监督处理委员会于2017年10月30日签发的证监答应[2017]1935号文《关于核准山东新北洋信息技能股份有限公司非揭露发行股票的批复》,核准本公司非揭露发行不超越35,196,817股新股。

公司和主承销商依据本次发行的申购状况,对有用申购进行了累计招标计算,经过簿记建档的方法,按照价格优先、金额优先、时刻优先等原则,终究承认本次公司非揭露发行的股票数量为34,222,312 股,每股面值1.00元,发行价格为12.28元/股。终究认购34,222,312股,股款以人民币缴足,计人民币420,249,991.36元,扣除与发行有关的费用及券商的其他费用后,净征集资金算计人民币411,139,392.28元,上述资金于2018年3月19日到位,业经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)验证并出具瑞华验字[2018]37100001号验资陈说。

2、以前年度已运用金额、本年度运用金额及当时余额

单位:人民币万元

二、征集资金寄存和处理状况

为标准征集资金的处理和运用,维护出资者利益,本公司依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩和要求,结合本公司实践状况,拟定了《山东新北洋信息技能股份有限公司征集资金运用处理原则》(简称“《征集资金处理原则》”,下同),经2007年度股东大会会议审议经过,并经本公司2014年度股东大会会议修订。

初次非揭露发行股票征集的资金别离寄存于威海市商业银行城里支行、我国建造银行股份有限公司威海高新支行817820201421000956、817820201421000963、37050170620100000251等树立的3个征集资金专用账户斑鸠,江苏新北洋网络技能有限职责公司公示(系类),大梦想家,对征集资金的运用施行严厉的批阅程序,以确保专款专用。本公司于2017年1月与开户银行、保荐组织签订了《征集资金三方监管协议》。上述监管协议首要条款与深圳证券买卖所《征集资金三方监管协议(范本)》不存在严重差异。到2018年12月31日止,《征集资金三方监管协议》均得到了切实有用的施行。

因为营销及效劳网络建造项目中的效劳网络建造由子公司威海新北洋技能效劳有限公司详细施行,2016年12月5日,公司第五届董事会第十六次会议审议并经过《关于运用征集资金向全资子公司增资的计划》,赞同运用征集资金向子公司威海新北洋技能效劳有限公司增资1,500万元。2016年12月16日,公司向子公司威海新北洋技能效劳有限公司增资1000万元,2017年01月18日向子公司威海新北洋技能效劳有限公司增资500万元。为进一步加速树立掩盖全国的效劳网络体系,完善公司的售后运维体系,2018年10月26日公司第六届董事会第四次会议审议并经过《关于运用征集资金向全资子公司增资的计划》赞同运用征集资金向子公司威海新北洋技能效劳有限公司增资1,500万元。2018年11月02日,公司向子公司威海新北洋技能效劳有限公司增资1000万元,2018年11月05日,公司向子公司威海新北洋技能效劳有限公司增资500万元。子公司威海新北洋技能效劳有限公司于威海商业银行营业部树立征集资金专用账户817800001421002507,对征集资金的运用施行严厉的批阅程序,以确保专款专用。子公司威海新北洋技能效劳有限公司于2017年02月与本公司、开户银行、保荐组织签订了《征集资金四方监管协议》。上述监管协议首要条款与深圳证券买卖所《征集资金三方监管协议(范本)》不存在严重差异。到2018年12月31日,《征集资金四方监管协议》均得到了切实有用的施行。

2016年度非揭露发行股票征集的资金寄存于我国建造银行股份有限公司威海高新支行37050170620100000661树立的征集资金专用账户,对征集资金的运用施行严厉的批阅程序,以确保专款专用。本公司于2018年4月与开户银行、保荐组织签订了《征集资金三方监管协议》。上述监管协议首要条款与深圳证券买卖所《征集资金三方监管协议(范本)》不存在严重差异。到2018年12月31日止,《征集资金三方监管协议》均得到了切实有用的施行。

2018年4月10日,公司第五届董事会第二十五次会议审议经过《关于添加征集资金出资项目施行主体的计划》,将自助效劳终端产品研制与出产技改项目的施行主体由新北洋调整为新北洋及威海新北洋数码科技有限公司。依据自助效劳终端产品研制与出产技改项目建造进展和规划,公司拟运用征集资金17,500万元向威海新北洋数码科技有限公司增资。2018年04月27日,公司向子公司威海新北洋数码科技有限公司增资17,500万元。子公司威海新北洋数码科技有限公司于我国建造银行威海高新支行树立征集资金专用账户37050170620100000692,对征集资金的运用施行严厉的批阅程序,以确保专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于2018年5月与本公司、开户银行、保荐组织签订了《征集资金三方监管协议》。上述监管协议首要条款与深圳证券买卖所《征集资金三方监管协议(范本)》不存在严重差异。到2018年12月31日,《征集资金三方监管协议》均得到了切实有用的施行。

到2018年12月31日,征集资金专户存储状况如下:

1、公司在威海市商业银行城里支行开设征集资金专户,账号817820201421000956,到2018年12月31日止,该专户余额 11,892,529.60 元,其间活期账户余额2,892,529.60元,以存单方法寄存余额9,000,000.00元,存单的详细状况见下表:

金额单位:人民币万元

2、公司在威海市商业银行城里支行开设征集资金专户,账号817820201421000963,到2018年12月31日止,该专户余额9,602,664.82元,其间活期账户余额2,602,664.82元,以存单方法寄存余额7,000,000.00元,存单的详细状况见下表:

3、公司在我国建造银行股份有限公司威海高新支行开设征集资金专户,账号37050170620100000251,到2018年12月31日止,该专户余额74,108,660.70元,其间活期账户余额3,108,660.70元,以存单方法寄存余额71,000,000.00元,存单的详细状况见下表:

4、公司全资子公司威海新北洋技能效劳有限公司在威海商业银行营业部开设征集资金专户,账号817800001421002507,到2018年12月31日止,该专户余额3,890,821.99元,其间活期账户余额3,890,821.99元。

5、公司在我国建造银行股份有限公司威海高新支行开设征集资金专户,账号37050170620100000661,到2018年12月31日止,该专户余额5,090,808.23元,其间活期账户余额5,090,808.23元。

6、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在我国建造银行威海高新支行开设征集资金专户,账号37050170620100000692,到2018年12月31日止,该专户余额158,404,980.67 元,其间活期账户余额2,404,980.67元,斑鸠,江苏新北洋网络技能有限职责公司公示(系类),大梦想家以存单方法寄存余额156,000,000.00元,存单的详细状况见下表:

三、本年度征集资金的实践运用状况

本年度初次非揭露发行股票征集资金的实践运用状况拜见“初次非揭露发行征集资金运用状况对照表(附表1)。”

本年度2016年度非揭露发行股票征集资金的实践运用状况拜见“2016年度非揭露发行股票征集资金运用状况对照表(附表2)。”

四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

截止2018年12月31日止,初次非揭露发行征集资金实践出资项目与《初次非揭露发行股票预案》发表的征集资金运用计划共同,无实践出资项目改变状况;2016年非揭露发行征集资金实践出资项目与《2016年非揭露发行股票预案》发表的征集资金运用计划共同,无实践出资项目改变状况。

五、征集资金运用及发表中存在的问题

本公司已按《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和本公司《征集资金处理原则》的相关规矩及时、实在、精确、完好地发表了2018年度征集资金的寄存与运用状况。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 布告编号:2019-014

第六届监事会第六次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。 狗语翻译器

山东新北洋信息技能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议告诉于2019年3月30日以书面、电子邮件及传真方法发送给公司整体监事,会议于2019年4月10日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室举办。会议应到监事7名,实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生掌管。会议的招集、举办及表决程序契合《公司法》和《公司章程》等法令、法规及标准性文件的规矩,构成的抉择合法有用。与会监事审议并构成如下抉择:

一、审议并经过《2018年度监事会工作陈说》

表决效果:7票赞同,0shuppa票对立,0票放弃。

《2018年度监事会工作陈说》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并经过《2018年度财务决算陈说》

三、审议并经过《2018年度赢利分配预案》

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,母公司2018年度净赢利为荷包216,997,838.39 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,提取10%的法定盈利公积金21,699,783.84 元、5%的恣意盈利公积10,849,891.92 元,加上以前年度未分配赢利554,494,070.73元,2018年度可供股东分配的赢利为738,942,233.36元。

公司2018年度赢利分配预案为以公司总股本665,712,402股为基数,向整体股东每10股派息2.00元(含税)。上述分配预案算计派发现金股利133,142,480.40元,剩下可分配赢利结转至下一年度。

四、审议并经过《2018年度内部操控自我点评陈说》

监事会对公司《2018年度内部操控自我点评陈说》进行了审阅,以为:公司现有的内部操控体系现已根本健全,而且有用运转,能够适用于公司处理的要求和企业开展的需求,确保了公司的标准运作。公司《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

《2018年度内部操控自我点评陈说》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并经过《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

监事会对公司《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》进行了审阅,以为:2018年度征集资金寄存与实践运用状况契合我国证监会、深圳证券买卖所相关法令法规及公司《征集资金运用处理原则》的规矩。

《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于山东新北洋信息技能股份有限公司征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》(瑞华核字[2019] 37100009号)刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并经过《公司2018年年度陈说及摘要》

监事会对《公司2018年年度陈说及摘要》进行了审阅,以为:董事会编制和审阅的《公司2018年年度陈说及摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,《公司2018年年度陈说》内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《公司2018年年度陈说摘要》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度陈说》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并经过《关于2019年度日常运营相关买卖估计的计划》

审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常运营相关买卖

相关监事王涛先生、拾以胜先生逃避表决,表决效果:5票赞同,0华大基因票对立,0票放弃。

审议事项二:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项三:公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项四:公司与山东新康威电子有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项五:公司与威海星地电子有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项六:公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项七:公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项八:公司与威海北洋光电信息技能股份公司之间的日常运营相关买卖

审议事项九:公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项十:公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项十一:公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项十二:公司与山东灵通金融租借有限公司之间的日常运营相关买卖

审议事项十三:公司与威海优微科技有限公司之间的日常运营相关买卖

相关监事拾以胜先生逃避表决,表决效果:6票赞同,0票对立,0票放弃。

审议事项十四:公司与威海市人民政府国有财物监督处理委员会之间的日常运营相关买卖

相关监事王涛先生、拾以胜先生、刘俊娣女士逃避表决,表决效果:4票赞同,0票对立,0票放弃。

监事会以为:公司与上述相关方的买卖均是因正常的出产运营需求而发生的,相关买卖的协议条款、定价方法、批阅程序均契合公司章程及相关法令法规规矩,而且相关监事施行了逃避表决程序。相关买卖没有对公司的独立性构成晦气影响,不存在危害公司及广阔股东利益的状况。

《关于2019年度日常运营相关买卖估计的布告》刊斑鸠,江苏新北洋网络技能有限职责公司公示(系类),大梦想家登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证阴阳师官网券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并经过《关于为子公司供给融资担保的计划》

鉴于之前担保期限行将到期,为了坚持担保的连续性和稳定性,支撑各子公司的开展,确保其日常运营的资金需求,公司赞同持续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技供给融资担保,一起新增为效劳子公司供给担保(包含但不限于流动资金告贷、银行承兑汇票等各种银行融资事务),担保期限自董事会审议经过之日起至2020年6月30日止。担保方法为连带职责确保担保。

《关于为子公司供给融资担保的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并经过《关于运用自有搁置资金购买理财产品的计划》

赞同公司及全资或控股子公司在资金足够的前提下运用累计不超越4亿元人民币的自有搁置资金购买保本型理财产品,并授权公司处理层在上述额度内行使相关抉择计划权及签署有关法令文件。授权期限自董事会审议经过之日起12个月内有用,该额度能够循环运用。此事项契合公司和整体股东的利益,且不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的景象,该等事项的抉择计划和审议程序合法、合规。

《关于运用自有搁置资金购买理财产品的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并经过《关于续聘管帐师事务所的计划》

赞同公司续聘具有证券相关事务审计特许资历的瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘期一年。

本计划需提交2018年度股东大会审议。

《关于续聘管帐师事务所的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报斑鸠,江苏新北洋网络技能有限职责公司公示(系类),大梦想家》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并经过《关于修订〈公司章程〉的计划》

赞同公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。

《关于修订〈公司章程〉的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并经过《关于改变管帐方针的计划》

经核对,监事会以为:公司是依据财政部依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15号)、修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》和2017年5月发布的《企业管帐原则第37号一金融东西列报》(以下简称“新金融东西相关原则”),并按照深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入原则施行时刻的告诉》的相关规矩而进行相应的管帐方针改变。赞同公司自2019年1月1日起施行新金融东西相关原则并对相关管帐方针进行改变。本次管帐方针改变契合相关规矩,施行改变后管帐方针能够客观、吾日三省吾身公允地反映公司的财务状况和运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息,不触及以往年度的追溯调整,不存在危害公司及中小股东利益的状况。监事会赞同本次管帐方针改变。

《关于改变管帐方针的布告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并经过《关于新北洋前次征集资金运用状况的专项陈说》

本计划须提交股东大会审议。

《关于新北洋前次征集资金运用状况的专项陈说》、《关于山东新北洋信息技能股份有限公司前次征集资金运用状况的鉴证陈说》(瑞华核字[2019] 37100010号)刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

山东新北洋信息技能股份有限公司监事会

证券代码:002376 证券简称:新北洋 布告编号:2019-023

关于举办2018年度股东大会的告诉

山东新北洋信息技能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2019年4月10日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场表决的方法举办,会议抉择于2019年5月7日举办公司2018年度股东大会。本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法进行,选用中小出资者(除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)独自计票。现将有关事项告诉如下:

一、举办会议的根本状况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会招集人:山东新北洋信息技能股份有限公司董事会

3、会议举办的合法性、合规性:本次股东大会的举办契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

4、会议举办日期与时刻

现场会议时刻:2019年5月7日14:00;

网络投票时刻:2019年5月6日至5月7日;

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为: 2019年5月7日9:30至11:30,13:00至15:00期间恣意时刻;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月6日15:00 至2019年5月7日15:00期间恣意时刻。

5、会议的举办方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举办。公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决效果为准。

6、股权挂号日:2019年4月29日

7、到会目标:

(1)到2019年4月29日15:00买卖完毕后在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高档处理人员。

(3)本公司延聘的见证律师和董事会约请的嘉宾。

8、会议地址:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

二、会议审议事项:

1、2018年度董事会工作陈说

2、2018年度监事会工作陈说

3、2018年度财务决算陈说

4、2018年度赢利分配计划

5、2018年度内部操控自我点评陈说

6、关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

7、公司2018年年度陈说及摘要

8、关于2019年度日常运营相关买卖估计的计划

8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常运营相关买卖

8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常运营相关买卖

8.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常运营相关买卖

8.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常运营相关买卖

8.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常运营相关买卖

8.6公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常运营相关买卖

8.7公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常运营相关买卖

8.8公司与威海北洋光电信息技能股份公司之间的日常运营相关买卖

8.9公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常运营相关买卖

8.10 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常运营相关买卖

8.11公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常运营相关买卖

8.12公司与山东灵通金融租借有限公司之间的日常运营相关买卖

8.13公司与威海优微科技有限公司之间的日常运营相关买卖

8.14公司与威海市人民政府国有财物监督处理委员会之间的日常运营相关买卖

9、关于续聘管帐师事务所的计划

10、关于修订《公司章程》的计划

11、关于新北洋前次征集资金运用状况的专项陈说

依据我国证券监督处理委员会《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》,股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时,对中小出资者的表决应当独自计票,独自计票效果应当及时揭露发表。

本次股东大会审议的计划4看见恶魔、9、10、11触及影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者(除上市公司的董、监、高以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听以外的其他股东)的表决效果进行独自计票并予以发表。

计划10、11为气血缺乏特别抉择方法审议,须由到会股东大会的股东(包含股东代理人)有用表决权的2/3以上经过。其他计划以一般抉择方法审议,须由到会股东大会的股东(包含股东代理人)有用表决权的半数以上经过。

本公司独立董事宋文山先生、李军先生、曲国霞女士、姜爱丽女士将在本次股东大会上作2018年度工作述职陈说。

三、提案编码

表一:2018年年度股东大会提案编码表

四、会议挂号方法:

1、挂号方法:自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股证明比及公司挂号;托付代理人须持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证及托付人持股证明到公司挂号;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、股东账户卡、持股证明及到会人身份证到公司挂号。异地股东可用传真或信函方法挂号。

2、挂号时刻:2019年5月6日(8:00-11:00,14:00-16:00)(信函以收到邮戳为准)。

3、挂号地址:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

4、会议联系方法:

联 系 人:荣 波

联系电话:0631-5675777

传 真:0631-5680499

电子邮箱:snbc@newbeiyang.com

地 址:山东省威海市环翠区昆仑路126号

邮 编:264203

5、到会会议股东的住宿、交通等费用自理。

6、到会会议的股东需出示挂号手续中所列明的文件。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1)

六、备检文件:

1、第六届董事会第七次会议抉择

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码: 362376,投票简称:“北洋投票”。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填写表抉择见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。其间1股代表赞同,2股代表对立,3股代表放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月7日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过互林亚金联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻:2019年5月6日(现场股东大会举办前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月7日(现场股东大会完毕当日)15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

兹全权托付 先生/女士代表我单位/个人,到会山东新北洋信息技能股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对下列计划进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。若无指示,则由受托人自行酌情投票表决。

托付人名字或称号(签章): 托付人证件号莉莉卡奥特曼码:

托付人持股数: 托付人股东账户号码: 克尔维特

受托人名字: 受托人证件号码:

受托人(签名): 托付日期:2019年 月 日

补白:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

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